Деньги из воздуха

В Симоновском суде Москвы вынесен обвинительный приговор Владимиру Губареву и его сообщникам из компании «Инвест.про» (название изменено). Используя лазейки в законодательстве, они делают миллионы буквально из воздуха.

Число потерпевших — десятки частных и юридических лиц. Среди них предприятия с госфинансированием, задействованные на строительстве социальных объектов. Надо ли объяснять, что из-за действий аферистов часть этих строек была парализована?

«Рамзор» — строительная компания с государственным финансированием. Ее специалисты строят школы — общеобразовательные и спортивные, детские сады и социальное жилье в регионах. Например, в Конаковском районе Тверской области.

После закрытия здесь колхоза и птицефабрики район считался депрессивным. В отсутствие рабочих мест молодежь уезжала в крупные города, старики умирали. Но несколько лет назад регион попал в федеральную программу развития малых территорий. Открыты завод по производству оборудования для туризма, крупный гостиничный комплекс. В райцентр и соседние населенные пункты возвращается жизнь.

— Нашу команду пригласили выполнить ремонт детского сада, построить школу и спортивные корты для юношеского тенниса, а также отстроить микрорайон для льготных категорий — пенсионеров, многодетных семей, бюджетников, — рассказал руководитель «Рамзора» Алексей. — Поскольку объемы строительства по гос­программе росли, нам стало не хватать строительной опалубки. Это вспомогательная конструкция, без нее стены не встанут. Один человек, к которому у меня теперь есть вопросы, рекомендовал обратиться в «Инвест.про». Компания предоставляет оборудование в аренду. И мы обратились. Было это в 2021-м. Исправно вносили арендную плату в течение полугода. Затем мы конструкцию вернули. А спустя три года получили один за другим иски в арбитражный суд: якобы все это время мы пользуемся оборудованием и не платим.

В чем была хитрость, объяснила кандидат юридических наук Юлия Вербицкая-Линник:

— Договор содержал, казалось бы, незначительный подпункт о выплате неустойки, если обязательства по договору будут нарушены клиентом. Сумма штрафа рассчитывается от всей стоимости оборудования за каждый день просрочки, которая в ряде случаев может быть вызвана действиями самих сотрудников «Инвест.про». Губарев и его команда начали инициировать иски, разбивая неустойки за каждый день просрочки на периоды. То есть десятки судов на сотни тысяч рублей практически ни за что. За воздух! Если «Инвест.про» выставляет счета с задержкой (а так и было), следовательно, оплата также задерживается.

Иск подается на относительно небольшую сумму 50-75 тысяч рублей. Это дает право на рассмотрение дела в арбитраже в формате упрощенного производства, то есть без присутствия сторон, на основании лишь представленных документов, которые просто подделывались. Эта процессуальная лазейка и стала волшебной дверцей для аферистов. Так, арбитраж удовлетворил иск мошенников на сумму 58 426 рублей и не­устойку за каждый день мнимой просрочки! В итоге мошенники сняли со счета организации около полутора миллионов рублей — в 20 раз выше суммы так называемого долга.

— На сегодня сумма исков Губарева против нас составляет более 50 миллионов рублей с учетом той самой неустойки, — уточняет руководитель «Рамзора». Использовав одну и ту же строительную конструкцию, да еще полученную обратно три года назад, мошенник умудрялся снова и снова снимать финансовые сливки.

По той же схеме обобрали строителей в подмосковных Серебряных Прудах. В 2024-м они начали ремонт детского сада. Понадобилась строительная бытовка, чтобы рабочие могли переодеваться, обедать, при необходимости и заночевать. Бытовку взяли в аренду в «Инвест.про». Потом вернули. Что было дальше — читайте ранее.

— Мало того что мошенники нанесли ущерб компаниям и частным лицам, — подчеркнула адвокат Вербицкая-Линник, — они еще и парализовали часть строительных объектов. Деньги-то по решению арбит­ражных судов списываются в пользу мошенников, а не на завершение строительных работ, например, по теннисному корту для детских команд в том же городе Конаково.

После того как потерпевшие обратились в правоохранительные органы, жуликам наконец дали по рукам. Уголовный суд оценил криминальный талант основателя «Инвест.про» в четыре года колонии. Но упрощенная практика рассмотрения арбит­ражных дел без присутствия сторон продолжается.

Пока материал готовился к печати, Арбитражный суд Москвы удовлетворил очередной иск «Инвест. про» к «Рамзору». Выходит, арбитражу нет никакого дела до того, что Симоновский суд признал действия компании «Инвест.про» мошенническими?

«МН» будет следить за ситуацией.