На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики

Деньги от коррупции в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева, заявило НАБУ.

«Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата…. Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве», — говорится в публикации.

По информации ведомства, через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов.

«Значительная часть операций, в частности, выдача наличных, проводилась за пределами Украины. За оказание услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую «прачечную» прошло около ста миллионов долларов», — добавили там.