Автор Admin 
В Польше полиция арестовала еще нескольких человек в рамках расследования краха ведущей в стране и регионе платформы для торговли криптовалютой Zondacrypto.
Среди недавно задержанных – известный польский биржевой трейдер. Последние аресты происходят на фоне растущих обвинений в мошенничестве, отмывании денег и политических связях.
В деле Зонды арестованы новые подозреваемые, Заорски находится в тюрьме
Польские правоохранительные органы задержали еще трех человек в рамках уголовного расследования по делу о громком крахе крупнейшей польской криптовалютной биржи.
Аресты были произведены в среду по запросу прокуратуры, которая также распорядилась об изъятии автомобилей класса люкс, ценностей и значительной суммы cash, сообщили местные СМИ.
Сотрудники управления областной полиции южного города Катовице, столицы Силезского воеводства, задержали двух человек с инициалами JW и AP.
Представители Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали РЗ, сообщила Генеральная прокуратура, слова которой приводит деловой новостной портал Money.pl.
Известный биржевой инвестор Рафал Заорский был доставлен в отделение Национальной прокуратуры в Катовице днем 2 августа, сообщило информационное агентство PAP.
«Я жертва», — заявил он журналистам, когда его сопровождали в здание, не дав никаких комментариев, кроме краткого заявления, как сообщила национальная радиостанция Polskie Radio (PR).
Ранее Заорски связывали с Сильвестром Сушеком, до сих пор числящимся пропавшим без вести основателем BitBay, предшественницы Zondacrypto.
Польские СМИdentдвух других женщин в наручниках как Яромиру В. и Анну П. Эти две женщины также связаны с громким делом о криптовалюте.
Яромира — бывшая жена Мариана В., также известного как «Маник», главного подозреваемого в исчезновении Сушека. Анна была его близкой соратницей, сообщает Onet.pl.
Что произошло с Zondacrypto?
Zonda была крупнейшей биржей цифровых валют на польском рынке до своего краха в начале этого года из-за проблем с ликвидностью, приведших к приостановке вывода средств.
Криптовалютная торговая платформа BitBay была запущена в Польше в 2014 году Сильвестром Сушеком, который также занимал должность генерального директора. Позже она была продана, предположительно, известной российской мафиозной группировке.
Позже компания провела ребрендинг и стала называться Zondacrypto, а ее штаб-квартира переехала в Эстонию, откуда она работала по лицензии, полученной от BB Trade, организации, зарегистрированной в балтийском государстве.
Под руководством Пшемыслава Крала, который возглавил компанию в начале 2021 года, она стала одной из крупнейших площадок для торговли криптовалютами в Восточной Европе.
Вскоре после этого Сушек исчез, и новый генеральный директор обвиняет его в том, что он так и не передал ключи от кошелька с 4500 BTC.
Сам Крал пропал без вести после того, как отрицал наличие проблем в процессе обмена. Предполагалось, что он бежал в Израиль, гражданином которого он является, а затем в Дубай.
Согласно сообщениям польских СМИ, в итоге он согласился помочь властям раскрыть дело, которое, по всей видимости, представляет собой мошенничество, от которого могли пострадать более 30 000 поляков, потерявших не менее 95 миллионов долларов.
Считается, что именно Мариан В., человек, который познакомил Крала с Сушеком, фактически управлял компанией. По имеющимся данным, он также скрывается в ОАЭ.
Кто такой Рафал Заорски и каковы его отношения с Зондой?
На пресс-конференции министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что арестованные лица могут обладать информацией об исчезновении Сильвестра Сушека.
Это особенно касается Рафала Заорски, который, как полагают, связан с пропавшим криптопредпринимателем и его компанией по торговле цифровыми активами.
Заорский — известный польский биржевой спекулянт, получивший популярность благодаря публичному раскрытию результатов своих инвестиций, включая многомиллионную прибыль и убытки.
В апреле 2026 года он был признан виновным в использовании инсайдерской информации при торговле акциями Merlin Group, варшавской компании, занимающейся электронной коммерцией и розничной торговлей.
Расследование краха было начато 17 апреля окружной прокуратурой Катовице на основании подозрений в крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег.
Однако дело переросло и в крупный политический скандал: руководство Zonda обвиняется в спонсировании консервативных политических мероприятий и деятелей с целью обеспечения благоприятного регулирования криптовалют.
Законопроект о рынке криптоактивов, предложенный центристским либеральным правительством премьер-министра Дональда Туска, дваждыdent Каролем Навроцким. На этой неделе он вернется в парламент. был ветирован
Ранее по делу о компании Zondacrypto был арестован глава Польского олимпийского комитета (ПООК) Радослав Песевич, как сообщало издание Cryptopolitan в конце августа.
Он оказался под стражей за принятие дорогого подарка от главы криптокомпании — часов стоимостью 40 000 евро — в обмен на предоставление ему льгот в рамках спонсорских сделок с Зондой.
Источник: cryptonews.net